Jueves 4 de Enero de 2018

Jueves 4 de Enero de 2018 11:09 am

Pide GAFI reforzar combate contra lavado

MILENIO DIARIO.- En el país son deficientes las investigaciones sobre el lavado de dinero, además de que rara vez se hacen indagatorias financieras paralelas, por lo que pocas ocasiones es perseguido penalmente como un delito autónomo, señala el reporte de Evaluación Mutua de México realizado por GAFI. La capacidad de investigar esos delitos y perseguirlos penalmente se ve debilitada por el nivel de corrupción que afecta a la autoridad, particularmente a escala estatal, añade el reporte.






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